İtaliya Mərkəzi Bankı çərşənbə günü dərc olunan sənəddə bildirib ki, Qərbin sanksiyalarından yayınaraq üçüncü ölkələr vasitəsilə İtaliya hesablarından Rusiyaya potensial qeyri-qanuni bank köçürmələri həyata keçirilib.
İtaliya mərkəzi bankının maliyyə kəşfiyyatı bölməsi 2023-cü il hesabatında bir sıra qeyri-adi əməliyyatlar müəyyən edib.
Oxu24.com xəbər verir ki, şübhəli köçürmələr və ya onların həyata keçirildiyi ölkələr haqqında daha ətraflı məlumat vermir.
İllik hesabat çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı potensial hallar haqqında məlumat toplayır və sonra məlumatın istintaq orqanlarına ötürülməsi barədə qərar qəbul edir.
Nigar
